O Banco de Moçambique alertou recentemente para a existência de esquemas fraudulentos envolvendo financiamentos e donativos, direcionados a pessoas e organizações que tentam contornar os procedimentos legais e regulatórios do sistema financeiro nacional.
Segundo o Banco Central, tais práticas incluem apresentação de documentação falsa, solicitações irregulares de fundos e manipulação de informações financeiras, com o objetivo de obter recursos indevidamente.
A autoridade monetária sublinha que o cumprimento das normas de transparência e diligência financeira é obrigatório, lembrando que os infratores estão sujeitos a sanções civis e criminais, além de processos administrativos que podem incluir o bloqueio de contas ou o cancelamento de autorizações de operação.
O Banco de Moçambique recomenda à população e às instituições financeiras que verifiquem cuidadosamente a autenticidade de solicitações de fundos e denunciem quaisquer irregularidades, reforçando o compromisso com a integridade do sistema financeiro nacional.
